Кипрские банки


КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА?

В связи с усилением контроля за отмыванием капиталов, банк предварительно согласует возможность открытия счета для в каждом случае отдельно. Для получения разрешения на октрытие счета необходимо предоставить подробное описание деятельности с указанием предполагаемых финансовых операций, плательщиков и получателей.

 

 


В каком банке можно открыть счет?

Какой тип счета можно открыть?

  • Расчетный


Условия открытия счета

  • Любая компания или частное лицо
  • Акции на предъявителя или зарегистрированные
  • Возможно открытие счета на номинального директора


Нужно ли приезжать в Кипр?

  • Нет

Как быстро можно открыть счет?

  • Временный номер счета предоставляется через 1 день после подписания документов
  • IBAN присваивается через день после получения первого перечисления
  • Пароли на вход в Интернет присваиваются через 14 дней после получения первого перечисления


Как можно управлять счетом?

  • Управление по интернету, телефону, факсу


Можно ли получить кредитные карточки?

  • Да

Какие документы необходимы для открытия счета для компании?

Адрес:

  • Бизнес адрес.
  • Адрес для получения почтовой корреспонденции.
  • Контактный телефон, факс, e-mail, интернет сайт.

Бизнес-профиль:

  • Детальное описание деятельности компании.
  • Предполагаемый годовой оборот в 2009, 2010 и 2011 годах.
  • Источник поступления денежных средств на счет (страна-отправитель и компания(физ.лицо)-отправитель.
  • Получатель денежных средств, отправленных со счета компании (страна-получатель и компания (физ.лицо)-получатель.
  • Информацию о предпочитаемом виде пластиковой карты, а также о виде валюты для использования пластиковых карт и размере депозита.

 Сведения о бенефициаре:

  • Копию паспорта заграничного.
  • Копию паспорта внутреннего с печатью о регистрации по адресу. При отсутствии штампа о регистрации необходимо предоставить оригинальные счета за коммунальные услуги с указанием домашнего адреса (счет за телефон, электричество и т.п.).
  • Рекомендательные письма из банка и от адвоката (аудитора).
  • Подписанные трастовые соглашения (составляются дополнительно).
Headline |
Home / Кипрские банки