В связи со сложной юридической ситуацией, складывающейся вокруг банка UBS, у ничего не подозревающих клиентов не-американцев также возникают проблемы. Банк проводит внеплановые проверки деятельности компаний, требует разъяснения схем работы до мельчайших деталей. Компания, имеющая счет в UBS, по мнению банкиров должна быть прибыльной в обозримый промежуток времени (например в квартал). Если сымсл операций остается непонятным для банка, счет может быть заблокирован и начато расследование по признакам "отмывание денег". Как мы знаем, операции внутри группы компаний не всегда имеют ясный экономический смысл, если рассматриваются в отрыве от всей деятельности группы. Понимая этот факт, швейцарские банкиры иногда пытаются понять структуру всей группы компаний еще на первоначальном этапе, что само по себе затрудняет или делает практически невозможным открытие текущего счета.

Нельзя сказать, что такой подход характерен исключительно для UBS. В целом, счет в любом Швейцарском банке требует тщательного планирования трансакций.

Наши консультанты готовы проанализировать вашу ситуацию и предложить банк, наиболее подходящий для конкретных сегментов деятельности.

Смотрите также "Особенности борьбы с отмыванием денег"