BVI - продлевать, закрывать или менять на другую юрисдикцию?
В последние 2 месяца наступила активная фаза продления компаний на BVI (Британские Виргинские острова).
Как мы уже сообщали на наших конференциях в Москве, Киеве и Риге в настоящее время, мы получаем требования, согласно новому закону на BVI (BVI Anti Money Laundering regulations) при продлении компаний предоставить информацию на каждую компанию:
- Копия паспорта бенефициара компании
- Подтверждения адреса проживания бенефициара
- Краткий бизнес-профиль компании
- Источник происхождения средств
Сейчас при продлении компаний BVI мы предлагаем следующие варианты:
- Проанализировать совместно с нашими консультантами положение дел компании клиента и поменять ее на равноценный оффшор, где нет подобных требований или поменять BVI на другую не оффшорную юрисдикцию (исходя из развития бизнеса клиента и его задач).
- Предоставить информацию, которую требует по закону регистрационный агент.
Задать свои вопросы, получить персональную консультацию Вы можете по электронной почте
Электронная версия нового законодательства BVI:
AML Regulations 2008 (105.47 KB) AML Code of Practice 2008 (738.85 KB)Headline |
Home /
BVI - продлевать, закрывать или менять на другую юрисдикцию?
